Etikettarkiv: skattebrott

Özz Nûjen – ”Jag har inte varit inblandad”


TERRORISM. Uppdrag Granskning handlade i kväll om terroristen Rakhmat Akilov, programmet avslutades med att Akilov sagt i förhör att han betalades svart för att renovera två sommarhus på Gotland, som komikern Özz Nûjen äger tillsammans med sin syster. Fortsätt läs


Titta där går en sådan svenne


Från Eva-Maries Facebook

”Titta där går en sådan svenne”.……..sa en grabb i tioårs-åldern när jag och en kompis gick förbi inne i ett lummigt fint bostadsområde. Fortsätt läs


Jan Emanuel Johansson (S) åtalad och dömd för skattebrott


jan emanuelUppdaterat 2013-06-26: Idag dömdes socialdemokraten Jan Emanuel Johansson för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll vid Gotlands tingsrätt. Straffet blev dagsböter 180 dagsböter á 750 kr, totalt 135 000 kronor.  

Tidigare 2013-01-16: Den tidigare riksdagsmannen Jan Emanuel Johansson (S) åtalas på onsdagen vid Gotlands tingsrätt misstänkt för skattebrott och försvårande av skattekontroll.

Brottsmisstankarna är kopplade till bolagen Svensk samhällsutveckling och Av egen kraft och åtalet omfattar ytterligare två personer.

S-politikern, som blev känd för svenska folket när han vann dokusåpan ”Expedition: Robinson” 2001, har privat byggt upp en vårdkoncern med en rad ungdomshem. Han sålde flera av företagen till Frösundakoncernen 2010 och gjorde en vinst på nära en kvarts miljard kronor.

Jan Emanuel Johansson är i dag S-ledamot i kommunfullmäktige i Norrtälje.

-Pettersson citerar sossarna ”inga vinster i välfärden för andra än sossar”…

Tidigare om Jan Emanuel HÄR och HÄR

DagensPS 


Åtta års fängelse för grekisk socialdemokrat


Det var hårda besked från den grekiska domstol i Aten där den förre försvarsministern Akis Tsochatzopoulos stod anklagad för skattebrott. 73-åringen befanns på måndagen skyldig och döms därmed inte enbart till åtta års fängelse, han ska även böta 520 000 euro eller en bra bit över 4 miljoner kronor.

Tsochatzopoulos ska enligt tidningen der Spiegel, som följer rättegången, ha dolt att han äger ett lyxigt hus på Akropolisklippan samtidigt som han inte redovisat att han äger värdepapper och kontanter till ett värde av 100 000 euro. Domstolen kommer nu att beslagta huset. Fortsätt läs


Mer pengar än fotboll


Elvan Cicen, grundare av laget Dalkurd, tidigare sportchef för laget och under förra mandatperioden socialdemokratisk fullmäktigeledamot i Borlänge, har åtalats misstänkt för medhjälp till försvårande av skattekontroll. Enligt åklagaren är Cicen misstänkt för att tillsammans med två styrelseledamöter i pizzagrossisten Medabfood skrivit falska fakturor på cirka 14 miljoner kronor.

Från mars 2009 till mars 2011 menar åklagaren att de falska fakturorna har skrivits. Sammanlagt är det 1 570 stycken, till ett belopp av 14 miljoner kronor.

Istället för att uppge vilka som är grossistföretagets riktiga kunder på fakturorna, har icke existerande och vissa existerande företag angetts – vilket visat sig vara falska uppgifter. På så vis, säger åklagare Helena Eckerrot Flodin till Dalanytt, skulle exempelvis de verkliga kunderna ha kunnat köpa varor av företaget utan att skatteverket visste om det.

Elvan Cicen 32 och de två styrelseledamöter Mehmet Sirac Abic 37 och 40-årige Halil Karakas i bolaget Medabfood, är nu åtalade för grovt försvårande av skattekontroll.

Elvan Cicen grundade fotbollslaget Dalkurd 2004, Mehmic Sirac Abic har varit kassör i föreningen trots att han 1999 avtjänat ett fängelsestraff skyldig till skattebrott på en pizzeria han drivit. Dalkurd FF bildades 2004 och har gjort en fantastisk resa genom seriesystemet, klubbens mål är att verka för integration men i den ingår tydligen inte att ledarna ska betala skatt.

”Brottet är att bedöma som grovt eftersom det avsett mycket betydande belopp, utövats systematiskt, i större omfattning och varit av synnerligen farlig art”, menar kammaråklagare Helena Eckerrot Flodin. Företaget har restauranger, pizzerior och gatukök som huvudsakliga kunder.

dalkurd

DT.se   Tidigare om Dalkurd FF HÄR

 


Jan Emanuel (S) misstänkt för skattebrott


 Av Pettersson

Expolitikern (f.d. socialdemokratisk riksdagsman) och Robinsonkändisen Jan Emanuel Johansson misstänks ha lurat staten på över 1,5 miljoner kronor. Det mesta av pengarna försvann efter en misslyckad satsning i Egypten.

– Den stora frågan är vart pengarna tog vägen, säger Rolf Öström, Ekobrottsmyndigheten.

I tisdags morse slog polisen till mot flera adresser på Gotland och fastlandet. Husrannsakan gjordes i bostäder och arbetsplatser tillhörande Jan Emanuel Johansson, vd för ett behandlingshem i Alskog för ungdomar, och hans tidigare kompanjon, en 37-årig man som driver ett behandlingshem på norra Gotland.

Nu misstänks männen för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. De krävs på över 1,5 miljoner kronor i obetalda arbetsgivaravgifter och skattetillägg.

Skatteverket fattade misstankar mot männens planerade satsning i Egypten, där ungdomar skulle utbildas att arbeta som dykinstruktörer. För att täcka de första kostnaderna för satsningen överfördes 2008 drygt 1,2 miljoner kronor till bolaget i Egypten. Men det var svårt att locka ungdomar till projektet, som lades ner.

Men Skatteverket hävdar att pengarna aldrig användes till bolagets verksamhet. Myndigheten slår bland annat också ner på inköp av en spaanläggning och ett kök, som gjordes av Jan Emanuel Johanssons bolag. Utrustningen skulle installeras i ett av hans behandlingshem – men så blev det aldrig. I stället hamnade den i hans privata bostad.

Jan Emanuel Johansson rättade senare till detta med att sänka sin lön med drygt 300 000 kronor, men det var inte tillräckligt tyckte Skatteverket, som nu kräver honom på obetalda arbetsgivaravgifter.

– Vi godkände inte upplägget. Vi har bedömt det som privata levnadskostnader, säger Berit Hörberg vid Skatteverket.

Brotten ska ha begåtts under 2008 och 2009, alltså samtidigt som Jan Emanuel Johansson hade förtroendeuppdrag åt Socialdemokraterna i riksdagen och flera av dess utskott.

Socialdemokraten Jan Emanuel Johansson (S) försvarsadvokat är socialdemokraten, förre justitieministern Tomas Bodström.

-Pettersson undrar hur socialdemokraterna tänker reagera på denna typ av skatteflykt i den privata välfärdssektorn.  

Hela Gotland   Mer om herr ”mygel” Johanssons tidigare skumraskaffärer HÄR. Han utger sig för att vara en välgörare men likt många andra socialdemokrater är det en fasad för att sko sig själv.


Fem döms i tobakshärva, undanhöll minst 100 miljoner i skatt


Av Pettersson

Fem män dömdes i dag för att ha undanhållit staten minst 100 miljoner kronor i punktskatt när de tillverkat 65 ton vattenpipstobak i Skåne.

Två av de fem åtalade, en 39-åring och en 36-åring, döms till sju års fängelse för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. De åläggs också tio års näringsförbud.

En 33-årig man får två år och sex månaders fängelse för samma brott. Han åläggs näringsförbud i fem år.

För medhjälp till grovt skattebrott ska en 23-årig man sitta ett år och sex månader i fängelse medan en 27-åring kommer undan med villkorlig dom och 120 timmars samhällstjänst.

Tobakstillverkningen skedde i Malmö, Svedala, Arlöv och Marieholm.

Ovanstående från TT som dock glömde lite…

…som Pettersson kompletterar med, nämligen att Malmö tingsrätt dömde

  • Mustafa Sayed Mansour Al-Hindi, född 1972 (statslös medborgare), för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott till sju års fängelse samt tio års näringsförbud.
  • Kamal El-Batal, född 1975, för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott till sju års fängelse samt tio års näringsförbud.
  • Khodr El-Batal, född 1978, för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott till två år och sex månaders fängelse samt fem års näringsförbud.
  • Daniel Alhende, född 1987 (statslös medborgare), för medhjälp till grovt skattebrott till ett år och sex månader i fängelse.
  • Hatem Abunusair, född 1984, för medhjälp till grovt skattebrott till villkorlig dom och 120 timmars samhällstjänst.

Det finns dock inget yrkande om utvisning för någon av dem, så vi får anta att de bedöms som samhällsnyttiga, driftiga och kompetenta nybyggare.  

Malmö tingsrätt, mål nr B 994-09


Tonvis med tobak i piratfabriker


Under några tvättmedelspaket hittade de tyska tulltjänstemännen över ett ton gömd vattenpipstobak som enligt fraktsedlarna skickats från ett företag på Tjustorps industriområde i Svedala. Tullarna anade att det rörde sig om plagiat eftersom tobaken av det märket normalt tillverkas i Dubai.

Beslaget i oktober förra året visade sig snart hänga samman med ett beslag i Trelleborg en månad tidigare där en 27-åring stoppats med 1,3 ton råtobak i bilen. Mannen angav att tobaken skulle användas till djurfoder, men förklaringen godtogs inte av tullen eftersom tobak är giftigt att konsumera för både människor och djur.

När Ekobrottsmyndigheten, länskriminalpolisens aktionsgrupp och Skatteverket började nysta i fallet hittade de snart spår som ledde till hemliga tobaksfabriker i Malmö, Arlöv, Svedala och Marieholm. De misstänkte att en liga satt i system att importera avgiftsfri råtobak och förvandla den till vattenpipstobak. I mars, efter månader av utredningsarbete, spaning och telefonavlyssning, slog de till mot ligan.

Tobaken blandades i vanliga badkar i hemliga fabriker runt om i Skåne. Nu åtalas medlemmarna i vattenpipsligan misstänkta för att ha undanhållit minst hundra miljoner kronor i skatt.

Nu åtalas de tre huvudmännen, samtliga i dryga trettioårsåldern, för att ha köpt in, smaksatt och sålt 65 ton vattenpipstobak de senaste två åren utan att ha betalat en krona i skatt. Samtliga nekar och skyller på varandra. Brotten rubriceras som grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott och männen riskerar långa fängelsestraff om de döms. Ytterligare två yngre män i 25-årsåldern åtalas för att ha hjälpt till.

– Det är inga problem att föra in råtobak. Det som utlöser skatteplikten (1 500 kr/kilo) är när man börjar behandla tobaken, säger chefsåklagaren Per G Hansson.

Han känner inte till några tidigare fall där personer satt i system att förädla råtobak i Sverige för export.Vad man kan se har den färdiga tobaken transporterats till Tyskland och England, men det har även förekommit uppgifter om transporter inom Sverige.

− Pettersson tycker att det är synd att dessa bevisligen driftiga kulturberikarna inte använder sina färdigheter på ett hederligt sätt.

Sydsvenskan rapporterade men glömde nämna att de som är åtalade för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott är…

  • Mustafa Sayed Mansour Al-Hindi, född 1972 (statslös medborgare)
  • Kamal El-Batal, född 1975
  • Khodr El-Batal, född 1978

Medhjälp till grovt skattebrott

  • Hatem Abunusair, född 1984
  • Daniel Alhende, född 1987 (statslös medborgare)

Åklagaren yrkar även på näringsförbud i tio år för Mustafa Sayed Mansour Al-Hindi, Kamal EI-Batal och Khodr EI-Batal. Det finns dock inget yrkande om utvisning. Malmö tingsrätt, mål nr B 994-09 (Ekobrottsmyndigheten)


Polisen storsatsar


Av Pettersson

I jakten på den grova organiserade brottsligheten, som till exempel kriminella mc-gäng, har polisen i drygt ett och ett halvt år nu arbetat tillsammans med andra myndigheter, som åklagare, Skatteverket, tullen och Försäkringskassan. 

Satsningen har gett bra resultat och polisen är bara att gratulera till samarbetet med bland annat skatteverket.

− Pettersson vill bara påminna om att den amerikanska polisen efter att förgäves försökt hitta bevis för spritsmuggling, mord och andra grova våldsbrott inledde ett samarbetade skattemyndigheterna, grep och dömde gangstern Al Capone för skattebrott 1932.

Ekot 


”Svensk” åtalas för terrorbrott i USA


Av Pettersson

Ännu en ”svensk” har varit ute i världen och gjort PR för vårt fina land. ”Svenske” Paul Mardirossian greps när han levererade granatgevär och kalasjnikov. Nu åtalas han i USA, bland annat för att ha gynnat terrorgrupper med vapen i utbyte mot narkotika. Bevisen är omfattande och åtalatet omfattar sex punkter. Straffskalan är från 20 år upp till livstid.

Paul Mardirossian och Emilio Ingrosso drev i början av 2000-talet krogen Il Conte på Grevgatan i Stockholm. I början av 2006 åtalades de båda männen för grovt bokföringsbrott och grovt försvårande av skattekontroll.

Aftonbladet         Realtid.se