BROTTSLIGHET. Växjö Tingsrätt meddelade för en tid sedan domen i ett mål där åtal väckts mot 17 personer och ett bolag för bl.a. flera fall av grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott avseende det statliga tandvårdsstödet. Av de åtalade personerna fälls 13 för brott, medan åtalet ogillas mot fyra. Yrkandet mot ett bolag om förverkande av pengar bifalls.

I åtalen påstås att tandvårdsstöd på oriktiga grunder har betalats ut till tre olika bolag under åren 2012-2016. Vinningsbeloppet för de åtalade delarna av verksamheten i bolagen uppgår till ca fem miljoner kronor. Tingsrätten finner att åtalen till övervägande delar är bevisade och att tandvårdsstöd har begärts för åtgärder som t.ex. inte har utförts eller har utförts av icke-legitimerad personal. Beträffande det tredje bolaget har tingsrätten som en sammanfattande slutsats funnit att det bildats och drivits i syfte att genom oriktig rapportering förmå Försäkringskassan att betala ut så mycket statligt tandvårdsstöd till bolaget som möjligt.

Den person som utpekats som huvudman döms till fyra års fängelse för bl.a. grova bedrägerier, grovt penningtvättsbrott, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. En man som varit behjälplig med bl.a. bokföring och penningtvätt via andra bolag döms till två års fängelse. En av huvudmannens bröder döms för penningtvätt av cirka 1,1 miljoner kronor till fängelse i ett år och tre månader.

Två av bolagens styrelseledamöter, en kvinna och en man, de s.k. målvakterna, döms för bl.a. medhjälp till bedrägeri och grovt penningtvättsbrott respektive medhjälp till grovt bedrägeri och grovt bokföringsbrott. Kvinnan döms till skyddstillsyn och mannen till villkorlig dom med 240 timmars samhällstjänst.

Övriga personer som döms för olika typer av penningtvättsåtgärder får villkorlig dom och böter som påföljd. I några fall döms dock inte böter ut p.g.a. tidigare frihetsberövanden i målet.

-Pettersson säger att detta är ännu ett fall av systemhotande kriminell verksamhet…

Huvudmannen, Iyad Zaid, född 1976, startade tre tandvårdskliniker i Sverige, Dania Tandmottagning AB, Fresh Tandvård AB och Bright tandläkarklinik AB. Tillsammans med sina medhjälpare, till stor del släktingar, har han sedan via dessa bolag lurat Försäkringskassan på pengar för behandlingar som aldrig genomförts eller genomförts av icke legitimerad personal. Pengarna har därefter överförts till en mängd olika privata konton varpå företagen har försatts i konkurs.

• Iyad Zaid,född 1976 och huvudmannen, döms för grovt bedrägeri, bokföringsbrott och grovt penningtvättsbrott, till fängelse i fyra år samt näringsförbud i sju år. Han döms även att betala 601 900 kronor såsom förverkat värde av brott.
• Nizar Zaid, bror till Iyad, född 1978 döms till fängelse i ett år och tre månader för penningtvättsbrott, grovt penningtvättsbrott, samt att betala 565 700 kronor.
• Mohamad El- Ali, född 1957, döms för grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott, grovt penningtvättsbrott till fängelse i två år, näringsförbud, samt att betala 772 040 kronor.

• Av övriga har nio arabiska namn och en kvinna svenskt namn. Tre är statslösa och en marockansk medborgare, de döms i huvudsak till villkorliga domar och dagsböter.

Till pengarna dessa araber stulit ska läggas advokatkostnader på minst femmiljoner, utredningar och andra kostnader. 

***