BROTTSLIGHET. Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot flera personer för grova ekobrott kopplade till två fastighetsköp i Södertälje. Bland de åtalade finns bland annat en präst, en banktjänsteman och flera före detta fastighetsmäklare som har möjliggjort den misstänkta brottsligheten, enligt ett pressmeddelande.

Brottsmisstankarna gäller grov näringspenningtvätt, grova bedrägerier och grov penningtvätt. Ärendet har kopplingar till tidigare åtal som väckts inom samma ärende.

Det aktuella åtalet handlar om köpen av en flerfamiljsfastighet och en kyrkofastighet i Södertälje. Huvudmännen har låtit bulvaner köpa fastigheterna och för att finansiera förvärven har man låtit ett stort antal bolag och privatpersoner överföra pengar emellan sig i flera led, trots att överföringarna inte har varit affärsmässigt motiverade.

– Vår utredning har visat att syftet med de omfattande överföringarna har varit att dölja pengarnas ursprung och vilka personer som egentligen ligger bakom fastighetsförvärven, säger Jonas Bergendal, förundersökningsledare och kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

Efter förvärvet av flerfamiljsfastigheten har huvudmännen låtit andra bulvaner stå som ägare av lägenheter i fastigheten. Därefter har man tagit upp bolån genom att använda oriktiga uppgifter och falska handlingar, så som arbetsintyg. Pengarna som banken betalat ut för bolånen har skickats vidare och använts för att finansiera köpet av kyrkofastigheten.

– Det misstänkta brottsupplägget har fungerat eftersom man haft tillgång till så kallade möjliggörare på bland annat banker och kreditinstitut. En tidigare banktjänsteman åtalas för att ha hjälpt till med bolånebedrägerierna. Denna person är sedan tidigare åtalad för misstänkt mutbrott i samma ärende, vilket handlagts av Åklagarmyndigheten, säger Jonas Bergendal.

Inom kort förväntas även åtalsbeslut avseende bland annat grova bokföringsbrott mot samma personer.

Åklagaren yrkar på sammanlagt 21 års näringsförbud. I ärendet har säkrats över 30 miljoner kronor och åtalet omfattar förverkandeyrkanden och yrkanden om företagsbot mot flera bolag.

Södertälje tingsrätt B 1774-21 åtalade:

1. Stefan Melton, 1980
2. Nedim Ergül, 1967
3. Besim Ergül, 1976
4. Daniel Ergül, 1984
5. Melton Holding Ab (16556673-5840)
6. Restaurang Camera Ab (16556544-0780)
7. Daniel Durmaz, 1983
8. Rami Fahmi Yaecoub, 1980
9. Fadi Georgos, 1979
10. Arne Lindholm, 1982
11. Sofia Kullberg, 1980
12. Rath Math, 1992, medborgare i Kambodja
13. Emelie Melton, 1994
14. Joakim Ståhl, 1981
15. Abgar Silvson, 1977
16. Sherin Samaan, 1977
17. Jean Mansour, 1979, medborgare i Libanon
18. Maen Alhamam, 1991, medborgare i Syrien, Sverige.
19. Timo Petteri Kosonen, 1976

Läs gärna om Södertäljenätverket och Sagan om Södertälje på bloggen…

Enligt uppgift till Länstidningen Södertälje (betalvägg) ska företagaren genom åren haft starka kopplingar till Södertäljenätverket och ha en stark roll i Södertäljes parallellsamhälle som utlånare av pengar och medlare i konflikter. Enligt uppgift till LT ska mannen äga mängder av företag skrivna på andra, mellan 50 och 100 till antalet.

Mäklaren Stefan Melton låg bakom en Fastighetsaffär på 220 miljoner i Södertälje enligt Fastighetsvärlden.

***

• Pettersson på Facebook
• Petterssons på X

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

• Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
• Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168