BROTTSLIGHET & INVANDRING. De kriminella invandrargängen använder sig av ett undantag i lagen för så kallade Hawala-banker för att tvätta pengar. Det uppger Dagens Industri, som har granskat systemet.

Hawala-bankerna, som har ursprung i Mellanöstern, Afrika och Asien, bedriver inte bankverksamhet i traditionell mening och följer inte samma regelverk. I Italien och flera delstater i USA är systemet därför förbjudet.

I Sverige har det tvärtom värnats, enligt DI, eftersom det i många fall är enda sättet för personer i Sverige att skicka pengar till behövande släktingar i länder utan fungerande banksystem.

Nu vill finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) att Hawala-bankerna ska utredas. – Då kräver det antingen en tillfredsställande reglering eller att de helt enkelt förbjuds, säger han till DI.

Hawala-bankerna är ”gängens bankirer”.

Finansinspektionen varnade i somras för risker med systemet

”En kväll i maj i år rullar en grå Passat in mot färjeterminalen i Ystad. Bakom ratten sitter 41-årige Naser, en syrisk medborgare som då och då lämnar sin familj i Malmö för att åka till Swinoujscie på andra sidan av Östersjön.

På pappret försörjer Naser sig och familjen genom socialbidrag. Men i hemlighet jobbar han som värdetransportör inom ett internationellt nätverk utan namn. Passaten är en så kallad ”stashbil”, omgjord av den undre världens mekaniker för att fungera som ett rullande bankvalv”.

-Pettersson säger att bloggen i över tio år skrivit om Hawala-systemet och valutasmugglare…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

• Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
• Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168