BROTTSLIGHET. Södertälje tingsrätt, Mål: B 413-25 med flera har i dag meddelat dom i ett omfattande ekobrottsmål som bl.a. gäller påståenden om näringspenningtvätt, bolånebedrägerier, mutbrott och bokföringsbrott. Gärningarna har samband med några större fastighetsaffärer i Södertälje.

Tingsrätten dömer en person till fängelse i fyra år för bl.a. grova näringspenningtvättsbrott och grovt bedrägeri och två personer till fängelse i tre år för bl.a. grovt näringspenningtvättsbrott och grovt bedrägeri. Några personer har dömts till kortare fängelsestraff och några till icke-frihetsberövande påföljder. Flera personer meddelas näringsförbud och för några bolag utdöms företagsbot. Flera personer som åtalats bl.a. för grovt näringspenningtvättsbrott, bedrägeri eller
bokföringsbrott har frikänts.

”När det gäller de mest omfattande delarna av målet har tingsrätten inte funnit tillräckligt stöd för en gemensam plan av det slag krävs för att fälla till ansvar för näringspenningtvätt som begåtts gemensamt och samförstånd av flera. I stället har
domstolen prövat om var och en av de tilltalade gjort sig skyldig till ett klandervärt risktagande avseende de transaktioner som de faktiskt har medverkat i”.

Huvudförhandlingen pågick från mars till juni månad 2026. Rätten är enig.

Södertälje tingsrätt B 1998-24, B 413-25

• Maen Alhamam, född 1991, medborgare i Syrien och Sverige, döms för Näringspenningtvätt, grovt brott. Påföljd Fängelse 1 år 6 månader. Advokaten ska få ersättning av staten med 817 076 kr.
• Ninos Barhanko, född 1976, frikänns. Advokaten ska få ersättning av staten med 130 219 kr.
• Daniel Durmaz, född 1983, frikänns. Advokaten ska få ersättning av staten med 926 546 kr.
• Christoffer Enroth, född 1981, frikänns. Advokaten ska få ersättning av staten med 855 529 kr.
• Fadi Georgos, född 1979, döms för Grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund, Näringspenningtvätt, grovt brott, Grovt penningtvättsbrott, m.m. Påföljd Fängelse 1 år Näringsförbud i 3 år. Advokaten ska få ersättning av staten med 1 043 329 kr.
• Timo Kosonen, född 1976, döms för Näringspenningtvätt, grovt brott, Påföljd Fängelse 1 år. Näringsförbud i 3 år. Advokaten ska få ersättning av staten med 737 113 kr.
• Sofia Kullberg, född 1980, frikänns. Advokaten ska få ersättning av staten med 678 191 kr.
• Arne Lindholm, född 1982, döms för Grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund, Grovt penningtvättsbrott, m.m. Påföljd Villkorlig dom 100 dagsböter om 650 kr (65 000 kr). Advokaten ska få ersättning av staten med 521 199 kr. Arne Lindholm ska betala tillbaka 300 000 kr av kostnaderna till staten.
• Jean Mansour, född 1979, medborgare i Libanon. Frikänns. Advokaten ska få ersättning av staten med 913 925 kr.
• Rath Math, född 1992, medborgare i Kambodja. Frikänns. Advokaten ska få ersättning av staten med 697 635 kr.
• Emelie Melton, född 1994, döms för Grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund, Grovt penningtvättsbrott, Påföljd Villkorlig dom 80 dagsböter om 160 kr (12 800 kr). Advokaten ska få ersättning av staten med 505 094 kr. Emelie Melton ska betala tillbaka 200 000 kr av kostnaderna till staten.
• Stefan Melton, född 1980, döms Givande av muta (2 tillfällen), Grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund (3 tillfällen), Grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning, Grovt bokföringsbrott (2 tillfällen), Näringspenningtvätt, grovt brott (2 tillfällen), Grovt penningtvättsbrott, m.m. Påföljd Fängelse 4 år. Stefan Melton meddelas näringsförbud i 5 år. Advokaterna ska få ersättning av staten med 2 871 0733 kr.
• Sebastian Müller, född 1982, frikänns. Advokaten ska få ersättning av staten med 237 548 kr.
• Sherin Samaan, född 1977, döms för Grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund (3 tillfällen), Grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning, Penningtvättsbrott, Tagande av muta (2 tillfällen). Påföljd Fängelse 2 år. Advokaten ska få ersättning av staten med 1 790 635 kr.
• Abgar Silvson, född 1977, frikänns. Advokaten ska få ersättning av staten med 898 955 kr.
• Joakim Ståh, född 1981, döms för Grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund, Grovt penningtvättsbrott (2 tillfällen), Näringspenningtvätt, grovt brott, m.m. Påföljd Fängelse 3 år. Advokaten ska få ersättning av staten med 1 985 165 kr.
• Rami Yaecoub, född 1980, döms för Givande av muta, Grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning, Näringspenningtvätt, grovt brott. Påföljd Fängelse 3 år. Rami Yaecoub meddelas näringsförbud i 5 år. Advokaterna ska få ersättning av staten med 2 567 053 kronor.

Rami ”Malek” Yaecoub säger att – Det här är helt rasistiskt bara. Ingenting annat. En svartskalle får inte växa i Sverige. Allt är lagligt. Det finns ingen brottslighet i det här. Så vad fan är allt det här för? Det är löjligt.

-Pettersson menar att Rami är rasistisk som utnyttjar det svenska samhället…

Åklagaren har beskrivit utredningen som ”ett typiskt Södertäljefall” där starka lojaliteter inom den egna kretsen gjort att personer i banker, företag och församlingar ställt upp trots stora risker. Bevisningen består till stor del av chattar och avlyssnade samtal. Bankkvinnan har i polisförhör beskrivit diskussionerna om pengar som ”snack” och nekar till brott.

Samtliga åtalade har nekat till brott. 

Domarna kan överklagas.

Läs gärna om Södertäljenätverket och Sagan om Södertälje på bloggen…

***

TIDIGARE 2025-02-07 Grova ekobrott – präst, mäklare och bankir bland de åtalade, 30 miljoner säkrade

BROTTSLIGHET. Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot flera personer för grova ekobrott kopplade till två fastighetsköp i Södertälje. Bland de åtalade finns bland annat en präst, en banktjänsteman och flera före detta fastighetsmäklare som har möjliggjort den misstänkta brottsligheten, enligt ett pressmeddelande.

Brottsmisstankarna gäller grov näringspenningtvätt, grova bedrägerier och grov penningtvätt. Ärendet har kopplingar till tidigare åtal som väckts inom samma ärende.

Det aktuella åtalet handlar om köpen av en flerfamiljsfastighet och en kyrkofastighet i Södertälje. Huvudmännen har låtit bulvaner köpa fastigheterna och för att finansiera förvärven har man låtit ett stort antal bolag och privatpersoner överföra pengar emellan sig i flera led, trots att överföringarna inte har varit affärsmässigt motiverade.

– Vår utredning har visat att syftet med de omfattande överföringarna har varit att dölja pengarnas ursprung och vilka personer som egentligen ligger bakom fastighetsförvärven, säger Jonas Bergendal, förundersökningsledare och kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

Efter förvärvet av flerfamiljsfastigheten har huvudmännen låtit andra bulvaner stå som ägare av lägenheter i fastigheten. Därefter har man tagit upp bolån genom att använda oriktiga uppgifter och falska handlingar, så som arbetsintyg. Pengarna som banken betalat ut för bolånen har skickats vidare och använts för att finansiera köpet av kyrkofastigheten.

– Det misstänkta brottsupplägget har fungerat eftersom man haft tillgång till så kallade möjliggörare på bland annat banker och kreditinstitut. En tidigare banktjänsteman åtalas för att ha hjälpt till med bolånebedrägerierna. Denna person är sedan tidigare åtalad för misstänkt mutbrott i samma ärende, vilket handlagts av Åklagarmyndigheten, säger Jonas Bergendal.

Inom kort förväntas även åtalsbeslut avseende bland annat grova bokföringsbrott mot samma personer.

Åklagaren yrkar på sammanlagt 21 års näringsförbud. I ärendet har säkrats över 30 miljoner kronor och åtalet omfattar förverkandeyrkanden och yrkanden om företagsbot mot flera bolag.

Södertälje tingsrätt B 1774-21 åtalade:

1. Stefan Melton, 1980
2. Nedim Ergül, 1967
3. Besim Ergül, 1976
4. Daniel Ergül, 1984
5. Melton Holding Ab (16556673-5840)
6. Restaurang Camera Ab (16556544-0780)
7. Daniel Durmaz, 1983
8. Rami Fahmi Yaecoub, 1980
9. Fadi Georgos, 1979
10. Arne Lindholm, 1982
11. Sofia Kullberg, 1980
12. Rath Math, 1992, medborgare i Kambodja
13. Emelie Melton, 1994
14. Joakim Ståhl, 1981
15. Abgar Silvson, 1977
16. Sherin Samaan, 1977
17. Jean Mansour, 1979, medborgare i Libanon
18. Maen Alhamam, 1991, medborgare i Syrien, Sverige.
19. Timo Petteri Kosonen, 1976

Läs gärna om Södertäljenätverket och Sagan om Södertälje på bloggen…

Enligt uppgift till Länstidningen Södertälje (betalvägg) ska företagaren genom åren haft starka kopplingar till Södertäljenätverket och ha en stark roll i Södertäljes parallellsamhälle som utlånare av pengar och medlare i konflikter. Enligt uppgift till LT ska mannen äga mängder av företag skrivna på andra, mellan 50 och 100 till antalet.

Mäklaren Stefan Melton låg bakom en Fastighetsaffär på 220 miljoner i Södertälje enligt Fastighetsvärlden.

***

• Pettersson på Facebook
• Petterssons på X

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

• Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
• Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168