BROTTSLIGHET & INVANDRING. Kriminella invandrargäng uppges tvätta pengar med ”Hawala”-banker, har bloggen skrivit om flera gånger.

Nu varnar Finansinspektionen att Hawala-föreningar kan utnyttjas för terrorism. Amal Express, betaltjänstföretag med fokus på Somalia, får böter på 100.000 kronor av Finansinspektionen (FI). Föreningen, som hjälper kunder skicka pengar utomlands genom informella överföringssystem, så kallat hawala, har bristfälliga rutiner för att upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism, enligt FI.

”Bristerna har medfört en ökad risk för att föreningen ska utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är allvarligt”, säger Finansinspektionens generaldirektör Daniel Barr i ett pressmeddelande.

Beslut: Sanktionsavgift – Amal Express

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

• Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
• Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168